— выявление высокорисковых операций
— подготовка официальных запросов в банк, переписка, проведение переговоров с банком
— поясняем экономический смысл операций, консультируем, какие документы необходимо представить в банк
— снижаем риск ограничений работы в интернет-банкинге
— готовим обращение в Межведомственную комиссию ЦБ РФ
— выводим из «черного списка отказников» ЦБ РФ
— добиваемся реабилитации в судебном порядке
— взыскиваем удержанные банком комиссии

— анализируем антикоррупционные процессы
— помогаем в разработке внутренних документов и налаживании контрольных механизмов
— разрабатываем специальные антикоррупционные процедуры
— помогаем в разработке методологии антикоррупционных процессов
— помогаем в автоматизации антикоррупционных процедур
— настраиваем управление рисками возникновения конфликта интересов

— внедрение режима коммерческой тайны, определение видов документов, относящихся к КТ;
— предупреждение и исключение передачи информации, отнесенной к КТ, третьим лицам;
— разработка комплекса мер по защите информации, правам доступа к КТ;
— проверка каналов распространения информации предприятия, возможных источников утечки КТ и др.

— подготовка документов и включение в реестр операторов Роскомнадзора
— проверка соответствия действующих документов, стандартов, положений
— правовой аудит и подготовка положений для размещения на сайте клиента
— оценка возможных каналов утечки и незаконного распространения ПД;
— споры с Роскомнадзором, контрагентами

— комплексная проверка контрагентов по 30+ показателям;
— сбор информации об учредителях, руководителях, финансовом состоянии контрагента;
— проверка надежности по судам, органам безопасности и т.д.;
— срочное расторжение контрактов и договоров в связи с несостоятельностью контрагента

— проверка условий совершения сделок, условий и цепочек поставок;